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税务稽查应对策略

  企业面临的税就有18,增值税,企业所得税,个人所得税,土地增值税……除了税之外,还有名目繁多的费,如社保费、教育费附加、文化建设费、水利基金、残疾人基金等。税费多且复杂,所以很多企业想尽办法以偷税漏税。 

但是,税务稽查一查,补税、罚款0.5-5倍,滞纳金万分之5/天,偷逃税刑期7年以下,虚开发票,无期徒刑。 

  2018年,全国共查处涉嫌虚开增值税发票企业108970户,定性对外、接受虚开增值税专用发票及其他可抵扣凭证582.5万份,涉案税额1108.93亿元。 

  2018年国地税合并,各地撤销县级税务稽查局,设立了729个跨区稽查局。2019年税收稽查抽查比例由2018年的1.5%提高至2.5%,提高一个百分点,不知又有多少企业被查。

  2019年3月1日金税三期并库,实现覆盖税务总局、国税、地税各级机关以及与其他政府部门的网络互联。合并后的信息将更加全面、精准、透明,让税务违法行为无所遁形。

  2019年一季度全国税务机关检查涉嫌骗税和虚开企业2.69万户,认定虚开和接受虚开增值税专用发票及其他可抵扣凭证59.96万份,涉及税额128亿元;查处骗取出口退税违法行为挽回税款损失11亿元。

  自2015年启动联合惩戒措施以来,截至2019年一季度,全国各级税务机关已累计推送多部门联合惩戒“黑名单”当事人26.09万户次,其中公安部门配合税务机关办理阻止出境4778人次;1.64万名“黑名单”当事人被工商部门、市场监督管理部门限制担任企业的法定代表人、董事、监事及经理职务;1.69万户次当事人被金融机构限制融资授信; 另外,还有22.28万户次“黑名单”当事人在政府供应土地、检验检疫监督管理、政府采购活动、政府性资金支持等方面被有关部门采取限制性管理措施。

2014年-2018年6月因逃税罪而起诉的案件357件。

  税务稽查不可避免,企业该如何应对?那种靠“找熟人”,“拉关系”、“送红包”请吃请喝来解决税务稽查危机的套路,在今天高压反腐的情况下,已变得不可能

   一些会计、老板,面对身经百战的税务稽查厉声一问,便是面红耳赤,吞吞吐吐半天说不出半句话,不学习怎么应对?

会计、老板一定要懂税务,才能降低税务风险,才能合法避税节税,才能面对稽查应对自如,反败为胜。不学习怎么知道?

 

税务稽查应对策略

老总税务通

税务筹划策略


课程提纲

税务筹划的顶层设计

一、出资方式

货币资金

土地使用权

专利技术

专有技术

特许权

实物

二、持股人的选择

自然人持股

有限公司持股

合伙企业持股

境外法人持股

公司控制权的设计

三、不同发展时期的结构选择

创业时期的股权结构

成长期的股权结构

百年老店的股权结构

四、财富传承的股权架构设计

财富在子孙后代的传递

家族财富的控制

五、注册地点的选择

国内外税收洼地地图

典型案例分享

六、商业模式的运用

你只知道有限公司

农民专业合作社是个不错的东西

个体工商户的优点

合伙企业的不同寻常之处

民办非企业的税收考量

上市公司不一定好

七、经营场地设计

厂房以公司名义建还是以老板个人身份建

租厂房好还是建厂房好

房产税与土地使用税的节税方案

在建工程结转固定资最佳时机

折旧政策的避税沉思



企业运营税务筹划

一、物料采购模式

物料采购方式的税务筹划

无票供货的税务筹划

节税的采购合同

二、销售模式的选择

特许经营模式

连锁经营模式

会员制模式

电商平台

跨区域经营主体的选择

经销商模式

网红商业模式

避税销售合同的订立

6种促销活动的税务比较

股权转让与激励税务筹划



一、股权转让

股权交易各方的税务痛点

股权交易价格的平衡

转让前财务报表的装饰

新三板的筹划

限售股的筹划

土地增值税的策划

二、股权激励

员工持股比例控制

挂名股东及代持

员工激励形式

持股平台设立

控股权与股份稀释

员工离职股权的处理

三、高管高薪个税筹划

高薪人士个税节税

股东薪酬与分红个税

新个税政策与避税

 

税务风险防范与税务稽查应对


1、为什么我们的企业被稽查?而他们的企业没有? 哪些指标异常决定企业会被查?


2、税务机关要求我们企业自查,什么样的自查税务机关才能满意?


3、税局稽查如何从财税报表进行发现问题


4、税局如何从资金端进行稽查


5、税局如何从财务指标进行税务稽查


6、税务稽查人的套路


7、怎样应对整个稽查过程及稽查结果,怎样才能大事化小,小事化了甚至反败为胜?


8、怎样看明白《税务处理决定书》、《税务行政处罚决定书》?


9、税务稽查经典案例解晰(20个)


A:深圳市地方税务局第二稽查局由完胜转为完败


B:盖错一个章,省级税务局满盘皆输


C:佛山国税史上最著名的败诉案例


D:云浮某房地产公司税务胜诉案


E:芝麻小事,导致税务局大败


F:税务局眼睁睁看着房地产公司400多万的税跑了


G:税务稽查局写错日期,企业赢了官司省了税


H;纳税人逾期缴税会丧失复议权吗?


I:处罚决定提前,法院判决撤销


J:少引一条文,税局无奈败诉


K:售价偏低,无理变有理


L:没发票没付款,稽查罚款补税加滞纳也不行?


……………


10、税务机关会败诉的80个原因


11、企业虚开发票,不知情的会计被判刑!会计一招保护自己。


12、虚开增值税专用发票恶意与善意的转化


13、虚开增值税专用发票,会计和老板不判刑的密招


14、税务行政复议与诉讼实战训练



 

 

税务筹划专家吴成立

税务筹划专家吴成立 


税务筹划专家吴成立

税务筹划专家吴成立



  男,1967年3月出生于湖南,大学学历,中国注册税务师、会计师,先后供职于高校、司法局、民企,税务师事务所所长、金瀚财税咨询公司创始人,资深税务策划专家,广东经济和信息化委员会、省科技厅项目评审财务专家。

  30余年财税、审计工作经验,曾为数千家企业提供审计、咨询服务,包括中国移动、广东温氏、中石油、广州城投等企业。擅长将会计、税法、金融、民法、行政法等法律知识融合、综合运用,为企业提供全方位、系统化的财税服务。对税务行政复议和行政诉讼有独到之处,经常受托代理税务行政复议和行政诉讼。

  近年来开发讲授《税务风险防控》,《企业财税一点通》,《金税三期下的税务应对》,《报表透视与税务稽查》、《合法避税与税务稽查应对》等。讲课风格生动,善于将枯燥的理论融于故事之中,注重实战实操落地实施,业界誉为“中国民企税务策划导师”。

 



税务筹划专家吴成立

培训课

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广东肇达税务师事务所经营范围

一、免费代办公司营业执照(可一天出证),代办工商注销、税务注销。

二、免费代理记账,纳税申报

三、优惠30%出具审计报告(专项资金审计、银行贷款审计报告、招投标审计报告)和税务报告(所得税汇算清缴、公司注销税务、股权转让、土地增值税清算)。

四、优惠30%出具土地评估报告、资产评估报告、净资产评估报告。

五、100%成功代办高新技术企业(可获政府补贴100万元,少交税40%)申请。

六、税务策划,工商税务疑难问题解决(减免罚款、节税减税)、纳税信用升级、税务行政复议

七、争议土地证办理

吴成立税务 



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